反洗钱案例-[2]1、需要采取更多的客户尽职调查措施；2、若是大额或可疑交易，应在审慎甄别的基础上及时报送大额或可疑交易报告；3、若不是投保人本人办理，需业务代理人也同时出具身份证明；4、根据社会新闻和交易信息，在客户关系存续期间持续关注客户风险等级的变动。（2/2）
